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董事会决议
会议性质:首次。
通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:______________________________。
___________________________________。
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:。
_____年_____月_____日。
董事会决议
二、地点:公司会议室。
三、召集人:
参加人:、雷(老股东)。
殷开敏(新股东)。
四、会议内容:
经全体股东讨论,一致通过如下决议:
1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。
2、一致同意辞职申请,并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷开敏为公司经理,任期三年。
3、一致同意免去雷监事职务;选举为公司监事,任期三年。
4、一致同意将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
5、一致同意雷将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
6、变更后各股东出资情况如下:殷开敏以货币方式出资9.9万元,占公司99%股权;以货币方式出资0.1万元,占公司1%股权。
7、一致同意雷退出股东会。
8、公司其他情况不变。
9、一致通过公司章程修正案。
五、本次决议作为本公司股东会决议存档。
股东签名:
二0xx年八月二十九日。
董事会决议
_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议,全体董事均已到会。
一、会议决定免去_________的_________职务,选举_________为公司_________职务。
二、因_________提出辞去公司_________职务,会议决定免去_________公司_________职务,聘任_________为公司_________职务。
三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
_________有限公司。
_________、_________、_________。
_________年_________月_________日。
董事会决议
召集人:______________________________。
主持人:______________________________。
会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人,实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注:股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的以下决议合法有效:
(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注:适用于新选举董事长)。
(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)。
(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注:适用于新聘任经理)。
(或:解聘________经理职务,重新聘任________为经理)(注:适用于经理变更)。
注:董事会不设副董事长的,不需要第(2)条.
董事会决议书
与会董事: 、 、 、 (董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事;应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定)。
会议议题:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:表决一致通过以下决议:
1、
2、
3、
董事签章:
公司 (签章)
二零零 年 月 日
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
有限公司股东(董事)会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东(董事) 人,代表 %的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、 同意更换注册资金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:
年 月 日
董事会决议
宜宾xx有限公司
董事会决议:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,宜宾xx有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人,实到 人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。
全体董事签名:
年 月 日
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
有限公司股东(董事)会第一次会议于2015年9月15
日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东(董事)四人,代表100%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的'半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、 同意选举周明武先生董事长
二、 同意范雄先生任总经理
三、 同意李江先生任监事
股东(董事)签名:
年 月 日
董事会决议
贵州贵福能源有限公司
董事会决议:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,贵州贵福能源有限公司董事会于2015年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人,实到5人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、股权变更:同意原股东 李江 所持公司股份的20%全部转让给新股东 古华贵 。同意原股东周明武 所持公司股份的9%转让给新股东 冯冀林 。
二、监事长变更:免去李江先生监事长职务,由古华贵先生担任公司监事长。
三、公司章程变更:因股东变更,公司章程做出相应修改,并报工商部门备案。
原全体董事签名:
新全体董事签名:
年 月 日
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
__________________________有限公司股东(董事)会第___次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、 同意本公司关于扩充 美容、美体 经营项目的决议。
二、 同意合作人 王佳丽 女士的加盟合作。
三、 同意租借办公地给予 王佳丽 女士所用。
四、 同意 王佳丽 女士在本公司经营场所内的的合法、正规的宣传、经营行为。
股东(董事)签名:
年 月 日
董事会决议
根据《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议,会议由______主持,出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议:
1、同意为________向________借款人民币________万元,期限:________,从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证,直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。
2、若借款到期不能偿还,同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。
股东签字:
______有限公司(签章):
董事会决议
鉴于________公司决定要设立分公司,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
一、会议决定设立________分公司。
二、公司经营范围:________。
三、公司住所:________。
四、聘用(任命)________为分公司负责人。
________公司。
________、________、________。
________年________月________日。
董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,构成决议如下:
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________%.
不一样意________人,占董事总数__________%.
弃权__________人,占董事总数__________%.
决议人:
日期:
董事会决议
鉴于___________公司经营范围的增加,需要不断的创新。
因此,董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议,全体董事均已到会。
风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定投资___________万元,资金从企业上年利润中解决。
二、___________担任项目负责人,技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。
三、项目开展时间初步确定___________个月,从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
___________公司。
___________、___________、___________。
___________年___________月___________日。
董事会决议
鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。
于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事会成员均已出席。
风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、免去________的董事长职务,选举________为公司董事长。
二、继续聘任________为公司经理。
风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________有限公司。
董事会成员(签字):________、________、________。
________年________月________日。
董事会决议
会议时间:
会议地点:
出席会议股东董事:
有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过:
一、同意更换董事长。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
决议人:
日期:
董事会决议
__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知。
召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合中华人。
长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过关于______管理制度的议案。
投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。
二、审议通过______制度。
投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。
三、审议通过______制度。
投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。
_________________、_________________。
董事会决议
鉴于________公司要更换公司执行董事,因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定免去________的执行董事职务,选举________为公司新任执行董事。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________公司。
________、________、________。
________年________月________日。
董事会决议
根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的.决议应当包含以下资料:
1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质界次、临时。
2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。
3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决状况:
(1)董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
(2)董事会会议务必经全体董事的过半数透过。
代行签字的,应当附董事的授权委托书。
决议人:
日期:
董事会决议
出席会议股东(董事):________________。
有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换注册资金。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
(其他需要决议的事项请逐项列明)。
股东(董事)签名:________________。
______年______月______日。
董事会决议
一、会议时间:_______。
二、会议地点:_______。
三、出席会议股东(董事):_______。
四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:
(一)同意更换:_______。
(二)同意修改:_______。
(三)同意变更:_______。
(四)其他需要决议的事项请逐项列明:_______。
签署时间:_______年_______月_______日。
董事会决议
时间:
地点:
参会股东人员:
议程:经股东会一致同意,构成决议如下:
1、变更名称:同意企业名称变更名称为有限公司。
2、变更住所:______________。
3、变更经营范围:______________。
4、变更法定代表人:______________。
5、变更董事:______________。
6、变更监事:______________。
7、转让出资:同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。
8、增加股东:同意增加新股东。
10、变更经营期限:______________。
11、变更出资方式:同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、财产转移:同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、设立分公司:同意设立分公司名称为。
15、注销确认报告:根据《公司法》规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、修改章程:同意修改企业名称章程。
决议人:
日期:
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